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　　水母網5月12日訊（記者 張大明 通訊員 馬紅軍 高晨明 單曉萍 潘琳)2015年11月18日，家住煙臺的劉女士至煙臺市芝罘公安分局報案稱：閻某以通過國外外匯交易平臺炒匯為由，許諾給付投資參與人存款金額月息5%為誘餌，面向社會不特定人員大肆對外非法吸收公眾存款，截止到報案日，閻某既不償還投資本金也不支付利息，現無法聯系到閻某。

　　為躲投資人四處藏匿，民警“引蛇出洞”將其抓獲

　　煙臺市芝罘公安分局經審查，于2015年11月18日立案偵查，據查，犯罪嫌疑人閻某，男，煙臺市芝罘區人，39歲，高中文化。經偵大隊民警在開展調查取證工作后，并未發現閻某的涉案賬戶上存有現金，且閻某與外界基本不聯系，民警到其住處附近摸排，也未發現其在家的跡象，基于上述情況，無法排除閻某有潛逃的可能。

　　為了立即抓獲閻某，辦案民警針對閻某的活動規律及家庭成員進行了進一步的梳理分析。經對其住宅周邊的監控進行調取發現其沒有外出跡象；通過對其他的社會資源進一步調取分析，也未發現閻某有外逃的可能。

　　辦案民警判斷，閻某應該是為了躲避投資參與人，而藏匿于其他人的家中。由于閻某系本地人，在其住處周邊有多名親屬居住，如果逐一排查，肯定會使閻某察覺，進而藏匿的更加隱蔽或者促使其外逃。2015年11月19日，分局領導及大隊負責人根據案件進展，要求辦案民警立即改抓捕變思路，變主動出擊為引蛇出洞，即利用閻某在尚未獲息抓捕信息的情況下，以投資參與人的身份要通過其理財為由，同其取得聯系，誘其出現。

　　閻某最終同意在一小時內見面，并將見面地點約在了市區一高檔酒店的大廳內。當日10時許，閻某騎一自行車繞行主干道，從一狹窄胡同內進入抓捕現場，辦案民警果斷行動將其抓獲。同日閻某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留。

　　2015年12月24日閻某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被芝罘區人民檢察院批準逮捕，2016年2月17日將該案移訴至芝罘區人民檢察院。

　　非法吸收公眾存款，近半年造成損失258.3萬

　　經依法偵查查明：2014年8月至2015年1月間，犯罪嫌疑人閻某以通過國外外匯交易平臺炒匯為由，在沒有取得相關部門核發的許可證情況下，以口頭宣傳等方式，許諾給付投資參與人存款金額月息5%為誘餌，以簽訂《外匯財富合同》、承諾到期返還本金為手段，向不特定人員劉女士、王女士等八人非法吸收公眾存款，其中包括合同金額300萬元，投資人的實繳本金共計296萬元，已返還本金及利息共計37.7萬元，造成投資人實際損失金額共計258.3萬元。

　　該吸收投資參與人的資金后，通過第三方支付平臺轉移至三個非法注冊的外匯交易平臺，進行非法外匯交易。現無法歸還投資參與人本金及利息。經查詢中華人民共和國工信部網站，未查詢到該三個網站的合法備案登記信息，屬非法外匯交易平臺。

　　最終，根據犯罪嫌疑人閻某的供述和辯解、被害人的報案筆錄、銀行交易明細、外匯理財合同、協議、山東敦信會計師事務所有限公司出具的審核報告及民警工作情況等證據，核實了上述犯罪事實。

　　綜上所述，犯罪嫌疑人閻某以通過國外外匯交易平臺炒匯為由，在沒有取得相關部門核發的許可證情況下，以口頭宣傳等方式，許以較高月息，面向公眾不特定對象吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定,涉嫌非法吸收公眾存款罪。

　　犯罪手段層出不窮，經偵民警提示：加強防范意識

　　犯罪嫌疑人閻某自稱有豐富的外匯交易經驗，并且在家中購置多臺電腦、在家中懸掛多臺顯示器，把自己包裝成一個專業的外匯交易人員，從所謂的硬件上證實自己的專業。

　　閻某還利用自身保險從業經歷，誘騙他人進行投資。閻某之前就從事保險業務工作，在其工作過程中，積累了一些人脈資源，在閻某非吸案件中，閻某就是利用其之前積攢的人脈，向這些人宣傳所謂外匯交易的高額利潤并許諾高息回報、保證資金安全，投資參與人就是被這些誘惑所引誘，為了貪圖高息，從而進行投資。

　　此外，在閻某并未獲取高額利潤、無法保證歸還投資投資本金的情況下，該仍對外宣稱外匯交易走勢良好、追加投資會獲取更高利潤。投資參與人因對外匯交易平臺及外匯交易主體的合法性、外匯交易走勢一無所知，從而被閻某所講述的假象所迷惑，從而繼續在閻某處投資，進而造成了更大的損失。

　　而且閻某自己掌握所謂的外匯交易數據，投資參與人無法看到自己的投資收益。為逃避打擊，閻某吸收資金以簽訂借款合同為主，支付利息就在合同上略略注明，資金用途只提及外匯交易，至于用何平臺、投資參與人如何監管，在合同上均無體現，投資參與人被高息誘惑，也不敢仔細詢問交易情況，所有信息僅憑閻某本人介紹。民警提示：投資參與人要進一步加強外匯交易知識的了解，切實掌握外匯交易的門檻、準入機制；要自覺抵制高息誘惑；選擇投資理財時，選擇合法的投資理財主體；不輕信流言、不要心存僥幸或者投機心理，不要盲信一夜暴富。