初審編輯：魏鵬
責(zé)任編輯：劉春暖
原標題：謊稱要團購,發(fā)假匯款短信騙回扣!青島破獲電信詐騙案
日前，青島膠州警方經(jīng)過近兩個月的循跡追查，輾轉(zhuǎn)北京、天津、吉林、黑龍江多地，在各地警方的配合下，成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人劉某楠（男，27歲，黑龍江肇州縣）、吳某華（男，23歲，山東省濰坊市）、何某（男，22歲，黑龍江省黑河市）、郭某江（男，27歲，山東省平度市）、邵某龍（男，24歲，山東省濰坊市）、彭某東（男，23歲，山東省萊西市）、程某（20歲，吉林省樺甸市）等八人，涉案價值達100多萬元。
“觸網(wǎng)”
今年8月初，膠州警方協(xié)作上海金山警方抓獲三名網(wǎng)絡(luò)電信詐騙網(wǎng)上逃犯。在將三名逃犯移交上海警方后，辦案民警對其活動情況進行進一步調(diào)查，調(diào)取查看相關(guān)監(jiān)控錄像時發(fā)現(xiàn)一名男青年與三名網(wǎng)上逃犯交往密切，頻繁進出其三人的作案場所，而且這名男青年就居住在鄰近的居民小區(qū)。
經(jīng)組織辨認，確定該男青年名叫吳某華，與7、8名男青年居住在小區(qū)3號六樓，房主為劉某楠，均為外來人員。周圍群眾反映，上述人員平日很少出門，對外宣稱從事游戲代練工作。種種跡象表明，這伙人可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在掌握了確鑿證據(jù)之后，展開后續(xù)偵查工作。
“收網(wǎng)”
8月12日，辦案民警在該居民小區(qū)將犯罪嫌疑人吳某華抓獲，當場查獲用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的電腦8臺、銀行卡43張，并還原提取到犯罪嫌疑人作案行騙的監(jiān)控錄像，此錄像完整的記錄了團伙成員日常工作狀況。
經(jīng)審查查明，犯罪嫌疑人劉某楠招募社會閑散人員組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，該詐騙團伙分工明確，一組人員通過網(wǎng)絡(luò)尋找詐騙目標即淘寶、京東、阿里巴巴等網(wǎng)上的賣家，假意所屬單位需大批量采購商品，要求賣家返還“好處費”，在獲取網(wǎng)上賣家的信任后，團伙技術(shù)員邵某龍通過技術(shù)手段向網(wǎng)上賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信，賣家在接受到虛假匯款信息后，誤認為已收到對方打來的貨款，便將“回扣”即好處費打到該團伙指定的銀行賬戶上。
據(jù)此，膠州警方立即組成專案組，分兵多路，赴外實施抓捕。次日，在青島市城陽區(qū)抓獲犯罪嫌疑人何某，并對詐騙團伙其余在逃人員列入網(wǎng)上追逃。8月22日，專案民警在平度市將犯罪嫌疑人郭某江抓獲；8月23日，輾轉(zhuǎn)北京、天津兩地，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，將在逃犯罪嫌疑人彭某東、邵某龍抓獲；9月2日，在吉林省樺甸市，將犯罪嫌疑人程某抓獲。
“破網(wǎng)”
要想徹底查清該團伙作案數(shù)量、涉案價值和成員身份，最大限度地挽回被害人的經(jīng)濟損失，將團伙首犯劉某楠緝拿歸案是關(guān)鍵。于是，專案組根據(jù)其社會關(guān)系和工作經(jīng)歷，兵分兩路展開調(diào)查和追捕。為盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，專案組緊緊抓住中秋節(jié)這一關(guān)鍵節(jié)點，持續(xù)工作，毫不松懈。
功夫不負有心人，9月20日下午，通過摸排和架網(wǎng)守候，獲知犯罪嫌疑人劉某楠藏匿在其現(xiàn)任女友家中，在走訪相關(guān)人員后得知該長時間藏匿在此，平日并不與外界聯(lián)系，只是偶爾去附近的農(nóng)貿(mào)市場買菜。在掌握了這條重要的線索后，專案民警在其女友住安排專人輪班蹲守，將下樓買菜的犯罪嫌疑人女友郭某敏抓獲，隨后成功將緊隨其后的犯罪嫌疑人劉某楠抓獲。
犯罪嫌疑人劉某楠交待，該多年前曾參與一詐騙團伙，在掌握了詐騙流程、技術(shù)等手段后，于2014年脫離該團伙，另起爐灶，先后在山西、青島城陽等地，招募社會閑散人員，組建詐騙團伙實施作案。
2015年3月，其使用前期犯罪所得，在李哥莊鎮(zhèn)貸款購買一處房產(chǎn)，設(shè)置長期作案地點，以招募游戲代練的名義，糾集團伙成員，通過網(wǎng)絡(luò)購買作案使用的銀行卡。為防止團伙成員學(xué)到詐騙技術(shù)后，脫離團伙另起爐灶，該將詐騙“核心技術(shù)”傳授給好友邵某龍，專門向受害人發(fā)送虛假銀行匯款信息，并以月底薪5000+提成的方式支付報酬。目前，上述犯罪嫌疑人已被膠州警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
(齊魯晚報 齊魯壹點記者 張曉鵬 通訊員 左晟)
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