初審編輯：張艷
責(zé)任編輯：高娜
記者顧松 崔立慧 通訊員 隋江濤 邱振華
去年2月,一個(gè)贈(zèng)送保健品的電話,打破了82歲老人劉梅(化名)原本平靜的生活,不到一年時(shí)間,因輕信不法分子以贈(zèng)送保健品為由邀請(qǐng)參與“抽獎(jiǎng)”活動(dòng),先后26次向?qū)Ψ絽R款63.4萬元。日前,王強(qiáng)(化名)等5名犯罪嫌疑人被濱海警方抓獲,標(biāo)志著一個(gè)由家族成員按公司化運(yùn)作的特大跨省電信詐騙案告破。
警方抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖
先是免費(fèi)送保健品，再實(shí)施“中獎(jiǎng)”騙局
2016年2月,平日就購買保健品的劉梅,接到一個(gè)推銷某品牌保健品的電話,對(duì)方稱公司要為其免費(fèi)提供一套價(jià)值4400元的保健品禮包。抱著不妨試試的心理,劉梅接受了推銷。很快,對(duì)方承諾的某品牌保健品大禮包通過快遞送到劉梅手里。服用一段時(shí)間后,劉梅感覺效果不錯(cuò),就打消了疑慮。
不久,“保健品公司”的業(yè)務(wù)代表王麗(化名)再次給劉梅打來電話,稱交500元押金可參與抽獎(jiǎng),如果中獎(jiǎng)將得到8000元獎(jiǎng)金,如果不中押金可退。
既然押金可退,況且之前已經(jīng)拿了人家4400元的保健品,經(jīng)過一番思考之后,劉梅便將500元押金通過銀行匯到對(duì)方指定賬戶。
2016年3月,與每一起電信詐騙的情景相同,王麗通知?jiǎng)⒚分歇?jiǎng)了。領(lǐng)獎(jiǎng)的前提是,需要先向“保健品公司”繳納稅款。于是,劉梅就趕到銀行按對(duì)方要求給對(duì)方匯款。
隨后,“業(yè)務(wù)代表”王麗的“搭檔”一一登場(chǎng)。“銀行工作人員”、“稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員”先后從電話一端走進(jìn)了劉梅的生活,多次鼓動(dòng)劉梅匯款,年事已高的劉梅深陷其中難以自拔。
直到2016年12月,再也拿不出錢來的劉梅打電話詢問獎(jiǎng)金事宜,卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方電話已經(jīng)無法接通。面對(duì)辛苦積攢的養(yǎng)老錢一去不返,當(dāng)初承諾的獎(jiǎng)金遲遲不來,劉梅這才如夢(mèng)初醒。
2016年12月15日,劉梅及其家屬到濱海公安局濱西分局報(bào)案。因?yàn)閰R款次數(shù)太多,每次的匯款數(shù)額大小不一,劉梅自己也記不清楚到底匯了多少錢。后經(jīng)濱西分局專案組民警核實(shí),自2016年2月至12月,劉梅共分26次向“保健品公司”18個(gè)賬戶匯款計(jì)63.4萬元。
警方起獲的部分作案工具。警方供圖
海量信息鎖定詐騙團(tuán)伙，五名嫌犯被刑拘
經(jīng)過分析,警方發(fā)現(xiàn)犯罪分子使用一個(gè)顯示為北京的網(wǎng)絡(luò)虛擬電話和未實(shí)名登記的銀行賬戶實(shí)施詐騙,曾一度使案件偵破陷入僵局。
警方從一筆筆銀行匯款信息入手,深入細(xì)致地查閱每一筆匯款的交易明細(xì)。2016年12月27日,經(jīng)過連續(xù)10天的調(diào)查,大量證據(jù)指向嫌疑人可能藏匿在同一地點(diǎn)——河南省周口市太康縣。
2017年1月6日至17日,濱西分局在濱海局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的配合下,先后選派三批民警前往太康縣進(jìn)行落地調(diào)查和抓捕工作。據(jù)了解,由于規(guī)劃風(fēng)格與東部地區(qū)有所差異,當(dāng)?shù)貥欠块g距狹小,這使得民警駕駛的車輛常常難以進(jìn)入縣城狹窄的小巷。
“詐騙團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人王某某只有在實(shí)施詐騙時(shí)才會(huì)出現(xiàn)在‘公司’,其余時(shí)間均在縣城內(nèi)活動(dòng),位置不固定。”濱西分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)武磊稱,為確保對(duì)詐騙團(tuán)伙實(shí)施精準(zhǔn)打擊,警方共準(zhǔn)備了三次抓捕行動(dòng),其中兩次均因條件不成熟告終。
1月21日15點(diǎn),機(jī)會(huì)終于來了。專案組民警對(duì)太康縣城一處飯店和詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)同時(shí)出擊,成功將5名犯罪嫌疑人全部抓獲,并安全押解回濱西分局辦理刑事拘留手續(xù)。
詐騙團(tuán)伙分工明確，績(jī)效考核不合格要辭退
據(jù)武磊介紹,1993年出生的王某某初中畢業(yè)后一直沒有正式工作,此前曾在另一家詐騙團(tuán)伙擔(dān)任“技術(shù)總監(jiān)”。“學(xué)成歸來”后,他組織母親、兩個(gè)弟弟、女朋友和堂哥、表哥等組成詐騙團(tuán)伙。
以王某某為主搭建的詐騙“公司”組織架構(gòu)和管理極為嚴(yán)密,他的堂哥負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核、督導(dǎo)業(yè)務(wù)員完成任務(wù)等工作,而他的母親則為詐騙提供場(chǎng)所,女朋友、弟弟等人均擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員。去年年初,一個(gè)相對(duì)完善的詐騙公司就這樣運(yùn)作起來,對(duì)劉梅實(shí)施詐騙的“保健品公司業(yè)務(wù)代表”、“銀行工作人員”、“稅務(wù)工作人員”就由王某某等人輪番扮演。
令人意想不到的是,這個(gè)詐騙團(tuán)伙每天上午8點(diǎn)上班,并按時(shí)召開“公司”晨會(huì),對(duì)正在跟進(jìn)的幾條行騙線索進(jìn)行跟蹤和督導(dǎo)。騙局進(jìn)行到了何種階段,下一步該如何突破,如何消除“客戶”的疑慮促使其進(jìn)一步匯款,“技術(shù)總監(jiān)”會(huì)及時(shí)指導(dǎo)。此外,每隔一段時(shí)間,這家“公司”還會(huì)組織全體員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),績(jī)效考核不合格的員工會(huì)離職。
“在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí),我們還從墻上看到詐騙團(tuán)伙用A4紙打印的‘員工守則’,王某某的一位弟弟因未完成任務(wù)離開了‘公司’。”武磊稱,該犯罪團(tuán)伙平時(shí)主要在一家民用住房的閣樓內(nèi)實(shí)施詐騙,當(dāng)抓捕民警突然出現(xiàn)時(shí)并沒有讓嫌疑人驚慌失措,反而他們都有應(yīng)對(duì)方法。其中,剛剛打完詐騙電話的王麗謊稱“我是來串門的,這就要走”,而王某某的母親則拿起屋內(nèi)一塊抹布,自稱“快過年了,我是來給他們做保潔的”。
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